PLMJ Advogados, SP, RL

Una Visión Multidisciplinar

Normas de Cumplimiento

PLMJ dispone de un equipo especializado y multidisciplinario en materia de normas de cumplimiento.

Este equipo reúne a un conjunto de abogados dedicados a esta materia, particularmente en el diagnóstico, análisis, elaboración y puesta en funcionamiento de políticas de prevención de riesgo, así como en la formación de los colaboradores con funciones relevantes en este ámbito.

La especialización se centra en la ayuda a las empresas en su adaptación a las nuevas reglas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Así, PLMJ quiere ayudar a sus clientes en la adaptación a las políticas de prevención y control de riesgos, y en la puesta en funcionamiento de medidas de supervisión de procedimientos de identificación de clientes y de sus beneficiarios efectivos, con miras al desarrollo de una nueva cultura de normas de cumplimiento.

Las empresas que no cumplan las nuevas reglas pueden, entre otras sanciones, quedar sujetas al pago de multas de cuantías elevadas, al cierre de sus establecimientos y a la inhabilitación del ejercicio de funciones de administración, dirección, gestión (esto solo para el incumplimiento del deber de registro de los beneficiarios efectivos).

En virtud de las constantes actualizaciones legislativas en este campo, se hace imprescindible, en los días de hoy, garantizar, en función de la dimensión y complejidad de cada asunto, la disponibilidad permanente de los mejores, los profesionales más competentes y con mayor experiencia.

"PLMJ has always provided us with their best resources."
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