PLMJ Advogados, SP, RL

Une Vision Multidisciplinaire

Respect des Obligations

.PLMJ dispose d'une équipe spécialisée et pluridisciplinaire de respect des obligations.

Constituée d'avocats qui se consacrent particulièrement au diagnostic, à l'analyse, à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques de prévention du risque, cette équipe assure également la formation des collaborateurs aux fonctions pertinentes en la matière.

Cette spécialité consiste à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

PLMJ prétend ainsi soutenir ses clients dans leur adaptation aux politiques de prévention et de contrôle du risque, mais également dans la mise en œuvre de mesures de surveillance et de procédures d'identification de clients et de leurs bénéficiaires effectifs, en vue de développer une nouvelle culture de respect des obligations.

Les entreprises qui ne respectent pas les nouvelles règles peuvent, entre autres, être sanctionnées par des amendes au montant élevé, par la fermeture de leur établissement et par la déchéance du droit d'exercer des fonctions administratives, de direction et de management (ceci s'applique uniquement au non-respect du devoir d'enregistrement des bénéficiaires effectifs).

En vertu de la constante mise à jour législative en la matière, il est devenu primordial de garantir la disponibilité permanente des professionnels les plus compétents et les plus expérimentés, en fonction de la dimension et de la complexité de chaque sujet à traiter.

"PLMJ has always provided us with their best resources."
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