Serviço Especializado

Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

03/2018 , Como agir de acordo com as novas regras
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A nova lei, à semelhança do que já se verificava relativamente às instituições financeiras, vem reclamar a colaboração das empresas no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, assumindo também estas, a primeira linha na prevenção e na repressão destes fenómenos.

A necessidade de implementação de políticas de prevenção e de controlo de risco, de medidas de monitorização, de procedimentos identificação de clientes e dos seus beneficiários efetivos, obriga à reestruturação das empresas.

PLMJ ajuda os seus clientes na adaptação ao novo regime de prevenção de branqueamento, procedendo ao diagnóstico, análise, elaboração e implementação de políticas de prevenção de risco, bem como à formação dos seus colaboradores com funções relevantes nesta matéria.

Enquanto escritório full-service, PLMJ vem conciliar a vertente preventiva ou de compliance à vertente repressiva de contencioso penal e contraordenacional, com mais de 20 anos de experiência a acompanhar os mais complexos e mediatizados processos judiciais nestas matérias.

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