PLMJ Advogados, SP, RL

Uma Visão Multidisciplinar

Compliance

PLMJ dispõe de uma equipa especializada e multidisciplinar em matéria de Compliance.

Esta equipa reúne um conjunto de advogados dedicados a esta matéria, particularmente no diagnóstico, análise, elaboração e implementação de políticas de prevenção de risco, bem como na formação dos colaboradores com funções relevantes neste âmbito.

A especialização foca-se na ajuda às empresas na adaptação às novas regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Assim, PLMJ pretende ajudar os seus clientes na adaptação às políticas de prevenção e de controlo de risco e na implementação de medidas de monitorização e de procedimentos identificação de clientes e dos seus beneficiários efetivos, com vista ao desenvolvimento de uma nova cultura de compliance.

As empresas que não cumpram as novas regras podem, entre outras sanções, sujeitar-se ao pagamento de elevadas coimas, ao encerramento do estabelecimento e à inibição do exercício de funções de administração, direção, chefia, (isto é apenas para o incumprimento do dever de registo dos beneficiários efetivos).

Em virtude das constantes atualizações legislativas neste campo, torna-se imprescindível, nos dias de hoje, garantir, em função da dimensão e complexidade de cada assunto, a disponibilidade permanente dos melhores, mais competentes e experientes profissionais.

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