PLMJ Advogados, SP, RL

МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВИД

соблюдение правовых норм

Компания PLMJ располагает многопрофильной командой, специализирующейся в области соблюдения правовых норм.

Эта команда объединяет группу адвокатов, которые занимаются рассмотрением вопросов, относящихся к данной области, в частности, диагностики, анализа, разработки и внедрения политик по предотвращению риска, а также подготовкой сотрудников, выполняющих соответствующие функции в этой сфере.

Специализация сфокусирована на оказании помощи предприятиям в адаптации к новым правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Таким образом, PLMJ стремится оказывать своим клиентам помощь в адаптации к политикам предотвращения и контроля рисков, в осуществлении мер по мониторингу и процедур по идентификации клиентов и их действительных бенефициаров с целью развития новой культуры соблюдения правовых норм.

Компании, не соответствующие новым правилам, могут, наряду с другими санкциями, подлежать наложению высоких штрафов, закрытию учреждений или запрету на выполнение административных, руководящих и управленческих функций (это касается только нарушения обязанности регистрации действительных бенефициаров).

В связи с постоянными обновлениями законодательства в этой области, в настоящее время крайне важно гарантировать, в зависимости от объема и сложности каждого вопроса, постоянное наличие и готовность к работе наилучших, наиболее компетентных и опытных специалистов.
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.