Em setores com quadros regulatórios mais complexos, como o de serviços financeiros, saúde, energia e comércio global, as empresas são obrigadas a seguir protocolos rigorosos no que diz respeito a obrigações de reporte, supervisão e padrões de compliance. Quando existe uma suspeita credível de irregularidades, as organizações têm obrigação legal de abordar essas preocupações de forma célere e iniciar uma investigação interna.
Por outro lado, e para lá das obrigações legais, há uma exigência, por parte de outros stakeholders, de transparência e responsabilidade tanto das organizações como das suas lideranças, além de um custo real e significativo para as organizações que são objeto de condutas desta natureza ou as vêm praticadas no seu seio. Negligenciar a investigação adequada de questões internas pode resultar não só em danos legais, mas também reputacionais significativos, perda de competitividade e dificuldades no acesso a financiamento. O cumprimento normativo não é apenas um procedimento — é um elemento fundamental da estratégia global de gestão de risco e a perseguição a fenómenos de fraude e corruptivos é agora uma obrigação, além de uma salvaguarda das organizações.