PLMJ Advogados, SP, RL

Uma Visão Multidisciplinar

Serviços Especializados

Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Como agir de acordo com as novas regras

A nova lei, à semelhança do que já se verificava relativamente às instituições financeiras, vem reclamar a colaboração das empresas no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, assumindo também estas, a primeira linha na prevenção e na repressão destes fenómenos.

A necessidade de implementação de políticas de prevenção e de controlo de risco, de medidas de monitorização, de procedimentos identificação de clientes e dos seus beneficiários efetivos, obriga à reestruturação das empresas.
PLMJ ajuda os seus clientes na adaptação ao novo regime de prevenção de branqueamento, procedendo ao diagnóstico, análise, elaboração e implementação de políticas de prevenção de risco, bem como à formação dos seus colaboradores com funções relevantes nesta matéria.

Enquanto escritório full-service, PLMJ vem conciliar a vertente preventiva ou de compliance à vertente repressiva de contencioso penal e contraordenacional, com mais de 20 anos de experiência a acompanhar os mais complexos e
mediatizados processos judiciais nestas matérias.

Assessoria a Intermediários de Crédito
Para que esteja preparado para o novo enquadramento legal

No dia 1 de janeiro de 2018, entrou em vigor o regime jurídico sobre a atividade de intermediário de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito ao consumo e a contratos de crédito à habitação.  Um conjunto significativo de regras aplicáveis ao exercício da atividade de intermediação de crédito entrará em vigor nesta data.

No entanto, quanto ao processo de autorização e registo junto do Banco de Portugal agora obrigatório, os intermediários de crédito que já desempenhem esta atividade poderão, durante o ano de 2018, continuar a exercê-la.

A PLMJ criou uma equipa especializada que se propõe apoiar intermediários de crédito através da prestação de um conjunto de serviços jurídicos com vista ao cumprimento das obrigações legais e regulamentares agora impostas.

A equipa criada por PLMJ resulta de uma vasta experiência acumulada na assessoria a intermediários de crédito, incluindo na preparação e adaptação ao novo enquadramento legal.

Reabilitação Urbana
Como podemos ajudar nos seus projetos de reabilitação urbana

Se pensa investir na reabilitação de imóveis, PLMJ é o parceiro ideal para o assessorar em projetos de reabilitação urbana e em todas as questões relacionadas com os seus investimentos imobiliários.

Os Advogados que integram a Equipa de PLMJ Imobiliário encontram-se habilitados a prestar assistência jurídica especializada.

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